Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Objetivos

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Contenidos

• 1. Introduccion.
• 2. Blanqueo de Capitales.
• 3. Normativa sobre Prevencion de Blanqueo de Capitales.
• 4. Titulares Reales.
• 5. Medidas de Diligencia.
• 6. Normas de Procedimiento.
• 7. Regimen Sancionador.
• 8. Senales de Alerta.
• 9. Caso Practico.
• 10. Resumen.