Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Objetivos

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Contenidos

• 1. Introducción
• 2. Blanqueo de capitales
• 3. Normativa sobre prevención de blanqueo de capitales
• 3.1. Titulares reales
• 3.2. Medidas de diligencia
• 3.3. Normas de procedimiento
• 3.4. Régimen sancionador
• 4. Señales de alerta
• 5. Caso práctico
• 6. Resumen