Prevención y actualización frente al fraude comercial

Objetivos

General iniciar en las técnicas de lucha contra el fraude y organizar los recursos para combatirlo, así como sensibilizar sobre su incidencia en los resultados. Específicos 1. Analizar el concepto de fraude comercial. 2. Conocer las diferentes tipologías de fraude.

Contenidos

• 1. Bloque temático principal
• 1.1. Módulo 1: Prevención y actualización frente al fraude comercial.
• 1.2. Análisis del concepto de fraude comercial.
• 1.3. Conocimiento de las diferentes tipologías de fraudes.
• 1.4. Conocimiento, análisis e implantación de un sistema de prevención del fraude comercial.
• 1.5. Evaluación de riesgos.
• 1.6. Medidas de prevención y/o mitigación.
• 1.7. Identificación de puntos críticos.
• 1.8. Aplicación de una la estrategia comunicativa como elemento clave en la lucha contra el fraude comercial.
• 1.9. Cooperación interinstitucional.
• 1.10. El papel de internet en la prevención y actuación frente al fraude.